Ústecký kraj, Litoměřicko - Kriminalisté z oddělení obecné kriminality Litoměřice se v uplynulých měsících zabývali případem ženy, která se měla zapojit do převodů finančních prostředků pocházejících z trestné činnosti. Sama přitom měla jednat na základě instrukcí osoby vydávající se za finančního poradce investiční společnosti.
Žena měla být v říjnu loňského roku prostřednictvím komunikační aplikace kontaktována ze zahraničních telefonních čísel dosud neznámou osobou. Ta vystupovala jako finanční poradce a pod legendou investování do kryptoměn jí postupně sdělovala pokyny, jak má s finančními prostředky nakládat.
Žena měla na svůj běžný bankovní účet postupně přijmout částky 70 tisíc, 30 tisíc, 150 tisíc a 200 tisíc korun, tedy celkem 450 tisíc korun. Tyto finanční prostředky měla podle instrukcí přijmout a následně převést na svůj kryptoměnový účet, který si kvůli investicím založila na své jméno.
Ani zde však cesta peněz nekončila. Z kryptoměnového účtu je měla na základě dalších pokynů přeposílat do blíže nezjištěných kryptoměnových peněženek.
Kriminalisté se případem zabývali a na základě zjištěných skutečností ženě následně sdělili podezření ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. V případě prokázání viny jí hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
„Tento případ je dalším důležitým varováním. Pokud vás neznámá osoba požádá, abyste na svůj bankovní účet přijali cizí peníze a následně je přeposlali na jiný účet nebo převedli do kryptoměny, měli byste okamžitě zpozornět. Můžete se totiž stát prostředníkem při převodu peněz pocházejících z trestné činnosti. Nikdy neposkytujte svůj bankovní ani kryptoměnový účet k převodům peněz pro neznámé osoby. To, že peníze nejsou vaše a pouze je přeposíláte dál, ještě neznamená, že za své jednání nemůžete nést odpovědnost,“ uvedl policejní mluvčí David Novák.
